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小编 大发彩票 2026-02-15

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  “当初要是听了民警的劝告,就不会三次掉进同一个骗局。”2月14日,记者从四川省检察院获悉,近日,在四川省宣汉县检察院,周某在检察官的见证下,将剩余的3000元罚金转入法院指定案款专户。他曾以为手中的银行卡是领取“百万扶贫款”的“钥匙”,没想到成了诈骗分子的“工具人”。

  从2024年9月第一次收到“乡村振兴帮扶”快递,到2025年4月第三次为“最后机会”铤而走险,周某因轻信诈骗话术,三次提供银行卡转移涉诈资金,最终因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被检察机关提起公诉。2025年9月26日,法院采纳检察机关意见,判处周某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金5000元。

  2024年9月的一天,周某收到一份印着“乡村振兴专项帮扶”字样的快递,拆开后发现里面装着一本印有所谓的“国家扶贫总局”印章的宣传册和一张印着专属二维码的卡片,宣传册上醒目标注着“每日签到、完成‘扶贫主任’安排的任务,即可申领100万元扶贫专项资金”。

  一周后,周某接到一个自称是“扶贫主任”的电话,称要领取扶贫专项资金需在湖北接受资格考验,对方告诉他要带上银行卡,通过考验可当场打款。

  满心期待的周某连夜乘车前往湖北,在两名“国家扶贫专员”的引导下,用自己的银行卡接收了15万元“验证资金”,在其转账时,银行工作人员察觉资金流向异常,当即电话联系提醒周某:“该笔资金来源不明,疑似涉诈,切勿轻易取现转交他人,谨防被骗!”但周某被“百万扶贫款”的诱惑冲昏头脑,全然不顾提醒,并按要求取现交给对方。

  周某返回家中,发现“乡村振兴”App无法登录,银行卡也被冻结,急忙前往银行查询。银行工作人员告诉他,银行卡因涉嫌关联诈骗已被公安机关冻结,并向他普及了“提供银行卡帮助转移不明资金可能构成犯罪”的法律规定,告诫他切勿轻信天降巨款类线月,同款帮扶快递送到家时,他忍不住琢磨:“会不会上次是考验没通过?这次说不定能成。”他再一次下载App,并按要求把自己的银行卡邮寄给对方,对方承诺“考验通过”即可领取147万元“扶贫专项资金”。

  没过几天,周某收到银行短信提示银行卡进账9.1万元,可钱刚到账就被人用POS机刷走,他还是没有领到“扶贫专项资金”。

  很快,周某被通知到派出所接受调查,民警明确告知转入其银行卡的资金系涉诈资金,并再三告诫其以后绝对不能再参与这类活动。

  已被骗两次,民警也当面戳穿骗局,可那笔虚无缥缈的“扶贫专项资金”始终在周某的脑子里打转。

  2025年4月,周某接到一个自称是“中央扶贫基金会工作人员”打来的电线万元扶贫款的机会,错过就没了。”于是,周某再次下载了App加入群聊,并按照“扶贫主任”的要求,分3次将转到其账户里的6.6万元涉诈资金取现,并存入对方指定账户。这次,他终于领到2922元“任务奖励”。

  “经公安机关、银行两次明确告知资金性质,周某仍持续提供银行卡转移涉诈资金,主观上明知自己在为诈骗提供帮助,客观上也造成了涉诈资金流转,具有明显的社会危险性。”在审查逮捕阶段,宣汉县检察院办案检察官拿到案卷后,第一时间梳理关键证据。

  2025年8月,案件被移送至检察机关审查起诉。审查起诉阶段,周某主动退缴了全部违法所得。检察机关经审查,综合考量周某具有主动退赃、自愿认罪悔罪等情节,及时变更强制措施,并在提起公诉时提出“有期徒刑六个月,缓刑一年”的量刑建议。2025年9月,法院经审理全部采纳检察机关的意见,依法作出上述判决。

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